据内地传媒报道，深圳热钱进出猖獗，为打击投机分子利用虚假贸易疯狂跨境套利，深圳银监局于上月底已召集当地所有银行开会，要求银行通报贸易融资情况，并下发了《关于对保税区企业相关进出口贸易融资业务风险提示的通知》。
《通知》要求银行从三个方面防范风险：加强客户准入管理，严格做好各环节尽职调查，充分了解客户背景及信用状况，杜绝不良客户入场；加强贸易真实性审查，严格审核合同、报关单、发票等单据，充分了解基础情况，确保贸易背景真实；审慎开展理财产品质押办理进出口表内外贸易融资业务，严控理财业务与进出口业务之间的风险传递。
据了解，除了深圳银监局重点提示风险的黄金、珠宝、高新电子，目前深圳大部分银行对於其他类别贸易融资的审批节奏也大幅放缓，一些中小银行、外资银行甚至暂停了所有与贸易融资有关的业务。
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