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渣打银行针对青岛港融资骗贷事件启动法律程序

发布时间:2014-07-15 09:18:20  来源:CTA基金网  作者:
新闻导读:德诚矿业是青岛港大宗商品融资骗贷调查事件的中心,此前因涉嫌利用同一批金属库存重复骗取融资贷款而遭到调查。渣打银行发言人表示,“我们确认已经在香港开始了针对德诚矿业(德正资源子公司)总裁陈基鸿启用法律诉讼程序。

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  针对此前青岛港融资骗贷调查事件,渣打银行已经在香港开始对大宗商品交易公司德诚矿业开启法律程序。这也是首起在香港公开的青岛港相关融资骗贷法律起诉。

  德诚矿业是青岛港大宗商品融资骗贷调查事件的中心,此前因涉嫌利用同一批金属库存重复骗取融资贷款而遭到调查。

  渣打银行发言人表示,“我们确认已经在香港开始了针对德诚矿业(德正资源子公司)总裁陈基鸿启用法律诉讼程序。”

  据《华尔街日报》引述知情人士表示,渣打银行申请3600万美元赔款,作为其对中骏资源4000万美元贷款机制的一部分。中骏资源是陈基鸿旗下位于新加坡的子公司。

  近几年,外资银行向德正资源一类的中国大宗商品交易商贷款数十亿美元,通常是以铜、铝等金属库存作为抵押品,即俗称的铜融资等。目前外资行表示,他们怀疑这些贷款中存在用同一批库存骗取多笔融资的诈骗现象。

  6月,渣打银行估算在青岛港事件上共计有2.5亿美元的风险敞口。

  此前,中国中信集团旗下中信资源6月上旬表示,官方对若干存放在青岛港的铝和铜产品的调查或会影响该集团。该集团的进出口商品业务拥有若干存放在青岛港保税仓库的氧化铝和电解铜。中信资源称,已在今年6月3日就该集团的氧化铝和电解铜向青岛法院申请并取得查封令。青岛港的有关单位已收到通知协助执行该集团的氧化铝和电解铜的查封令。

  另外,由中国工商银行控股的南非标准银行也针对可能“失踪”的青岛港铝库存正式开始寻求法律程序予以保护。

  南非标准银行表示 ,其所属集团采取了一系列措施来保护其在青岛港库存的商品资产,启动法律程序仅是其中的一部分。该银行在相关事件中的风险敞口约合1.7亿美元。

  来源/作者:华尔街见闻

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