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安智顺利通过香港「信托或公司服务提供者新发牌制度」！

发布时间:2018-07-03 15:26:00 来源: 作者:

新闻导读:自2018年3月1日起，香港开始实施「信托或公司服务提供者新发牌制度」，为符合财务行动特别组织的国际要求，特地将香港法例第615章《打击洗...

自2018年3月1日起，香港开始实施「信托或公司服务提供者新发牌制度」，为符合财务行动特别组织的国际要求，特地将香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》引入新的发牌制度里。同时，通过《2018 年香港公司（修订）条例》要求香港公司备存“重要控制人登记册”，以提高公司的实益拥有权的透明度。

多重审核｜严格筛选

在新发牌制度下，无疑是对所有信托及公司服务提供者提出更专业、严格及高资质的要求，企业必须通过一系列的面试、调查和审核才能取得合法牌照。任何人如在香港无牌经营信托或公司服务业务，即属犯罪，且有刑责。

披荆斩棘｜跨越多重关卡

欲取得新牌照须符合「适当人选」准则，简单来说，通过该准则即被判定为财政稳健、称职、诚实、信誉良好及可靠的人士，并严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中的客户尽职审查及备存纪录，并将主动加强情报交流，协助追查洗钱犯罪，维护金融秩序。

安智环球服务有限公司（安智）于香港成立，并依香港受托人条例登记注册之信托公司；选择全球四大会计师事务所之一的德勤（Deloitte）作为安智的监管机构监控着所有财务往来，并透过被评比为2016年亚洲最安全的银行 – 星展银行（DBS Bank Ltd）保管受托人的资产，安心有保障。

安智专业从事各式金融和信托服务，业务遍及全球，期盼成为您最信任的财务小帮手！

信托或公司服务持牌人登记册

牌照号码：TC000561

安智环球服务有限公司｜Metis Global Limited

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