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6小时冻结7800万骗款 国家首例电信诈骗银行承兑!

发布时间:2017-08-31 22:39:51  来源:  作者:
新闻导读:本案为电信诈骗电子银行承兑汇票贴现款,这种新型电信诈骗案件在全国尚属首例。

本案为电信诈骗电子银行承兑汇票贴现款,这种新型电信诈骗案件在全国尚属首例。


本案主要犯罪嫌疑人赵建国被列为公安部十大电信诈骗A级逃犯之首,代号黑桃A。审讯过程中,串并破获该团伙另外两起诈骗案,涉案价值2000余万元人民币。


这是一起案情复杂、数额巨大的诈骗案:犯罪嫌疑人“何太敏”假称自己在上海的公司可以快速办理银行承兑汇票贴现业务,骗取大连一家建筑工程公司面额8172万元人民币的电子银行承兑汇票,随后“何太敏”人间蒸发。


受害的大连公司当初只通过手机、聊天软件联系,

“何太敏”究竟是什么人?

他所说的上海公司是否存在?

有无短期贴现8172万元的能力?

这笔巨款最终流向何方?

还能追回来吗?


辽宁省公安厅非常重视此案,大连市公安局立即责成刑侦支队、保税区分局、技侦支队、网安支队成立专案组,迅速展开侦破……


第一幕

8172万元电子银行承兑汇票


去年3月5日,大连广寰建筑工程有限公司(以下简称大连广寰)报案:网上一名自称叫“何太敏”的人通过手机、聊天软件联系大连广寰,声称可以办理银行承兑汇票贴现业务。


大连广寰的戴经理信以为真,3月4日将面额8172万元的电子银行承兑汇票背书给上海旭趣实业有限公司(以下简称上海旭趣),没想到“何太敏”人间蒸发。


大连市公安局保税区分局接到报案后,将此重大案情上报辽宁省公安厅、大连市公安局。大连市公安局立即责成刑侦支队、保税区分局、技侦支队、网安支队成立专案组展开侦破。


专案组迅速确定了3个侦查方向:


一、票据及资金走向;

二、针对嫌疑公司上海旭趣开展侦查;

三、围绕实施诈骗的手机号码及聊天软件进行调查。


第二幕

6小时封堵冻结7800余万涉案赃款


理清头绪,兵分三路的同时,专案组民警用6小时解决了此案中最为急迫的一环:封堵冻结诈骗款项!


专案组民警侦查发现,上海旭趣3月4日上午10时许收到8172万元的电子银行承兑汇票,随后将汇票背书给成都五谷源有限公司(以下简称成都五谷源),成都五谷源于当日下午2时许将该电子银行承兑汇票贴现成7642万元现金,打到上海旭趣账户中。


当日下午3时许,上海旭趣将贴现款7642万元中的3600万元汇入深圳嘉睿威有限公司(以下简称深圳嘉睿威)账户中,将另外40万元汇入东莞一家公司账户内。


专案组仅用6小时,成功封堵冻结住上海旭趣账户中的4002万元涉案赃款、深圳嘉睿威账户中的3600万元涉案赃款,成功追缴成都五谷源涉案资金200余万元。至此,快速封堵冻结被诈骗款项7800万余元。


“按照大连广寰和上海旭趣事先约定的步骤,应该是上海旭趣直接贴现,把现金打到大连广寰账户中,但事实是上海旭趣没有贴现能力,把电子银行承兑汇票流转给成都五谷源。”


专案组民警表示,上海旭趣接到成都五谷源贴现的7642万元后,如果支付给大连广寰,那么这个交易过程就结束了,“可事实是上海旭趣没有向大连广寰支付,而是把这笔钱转到深圳嘉睿威等多个公司账户,通过多地、多行、多次转账进行洗钱。”


第三幕

深圳抓捕层层剥开:诈骗团伙主犯显形


专案组调查深圳嘉睿威过程中发现,该公司法人系陈某带(女,广西平南人),但公司实际所有人为朱某红(女,陈某带的嫂子)。


该洗钱业务系朱某红的朋友王某珠(女,广东普宁人)介绍,让“宋先生”与深圳嘉睿威合作,双方只通过电话、聊天软件联系,未见过面。“宋先生”的真实身份系犯罪嫌疑人王某海(男,广东普宁人,王某珠的弟弟)。


3月12日,专案组通过侦查在深圳市一家宾馆门口成功将犯罪嫌疑人王某海、王某珠抓获。王某海到案后供述,洗钱是由龙某运找到其姐夫钟某华提议做的,具体操作由王某珠、钟某华、王某海、龙某运实施。


3月13日,专案组在深圳将企图逃跑的犯罪嫌疑人钟某华抓获,钟某华到案后如实供述其伙同龙某运、王某珠、王某海洗钱的犯罪事实,但称龙某运介绍洗钱一事后,具体洗钱过程中有一名“吴小姐”给其打电话,指示其具体操作洗钱事宜。


3月17日下午4时许,专案组在深圳市通过蹲守将龙某运抓获,龙某运(男,湖南衡阳人)到案后供述洗钱一事是一名叫“吴小姐”的女人具体跟其联系,后其伙同钟某华具体操作洗钱一事,洗钱过程中“吴小姐”也直接跟钟某华联系过,即龙某运的上线为“吴小姐”。


抓捕负责洗钱人员的同时,专案组围绕上海旭趣开展侦查。


上海旭趣于2015年注册成立,公司法人为娄某利(男,内蒙古赤峰人)。专案组在赤峰市将犯罪嫌疑人娄某利成功抓获,娄某利到案后拒不交代其犯罪事实。


对娄某利的审讯终于取得突破!他供述与乐某生是多年好友、乐某生指使他注册了上海旭趣用于作案的犯罪事实。专案组分析认为:乐某生极有可能是这个诈骗团伙中的重要角色!


在当地警方配合下,专案组民警成功将隐匿在一处出租屋内的乐某生抓获。乐某生供述自己伙同张家港一自称姓陈的男子利用上海旭趣骗取大连广寰电子银行承兑汇票的犯罪行为。


专案组调查,发现陈某真名叫赵建国。至此实施诈骗的2名主要犯罪嫌疑人及负责洗钱的4名犯罪嫌疑人全部落网,同时确定诈骗团伙主谋为赵建国(男,1981年生,江苏张家港人)。


第四幕

斩落公安部首逃黑桃A


赵建国得知乐某生落网后,迅速开始逃亡。赵建国断绝了跟外界的接触联系,未留下蛛丝马迹,专案组辗转了江苏、江西、安徽等多地实施抓捕未果。


4月10日,犯罪嫌疑人赵建国被列为公安部十大电信诈骗A级逃犯之首(代号:黑桃A),当日晚10时许,专案组侦查发现赵建国于当日晚9时许从张家港市一家宾馆与一名同行男子(后经查证为另一名犯罪嫌疑人程某)乘坐黑车逃往无锡市。


专案组星夜兼程赶赴无锡市,在浙江省湖州市长兴县水口乡金山村将公安部A级逃犯赵建国抓获。


赵建国到案后对其实施团伙诈骗的犯罪事实供认不讳,并供述诈骗团伙中负责提供受票企业和转款的是乐某生; 负责拉票的是程某(男,江西鹰潭人); 负责洗钱的是“小张”即龙某运供述的“吴小姐”。


诈骗团伙成员全部落网


4月13日,专案组在无锡市展开摸排嫌疑人“小张”的工作。


随后专案组通过筛选排查,确定了该车上3位女性符合条件,后通过程某辨认,确定了其中第二个人为“小张”,真实姓名为侯某平(女,河南商丘人)。


专案组民警在当地一小区进行蹲守,5个小时后,在小区门口成功将侯某平抓获。


至此,该诈骗案成功侦破,专案组民警成功追缴回诈骗赃款7800余万元人民币,一举摧毁诈骗团伙,11名犯罪嫌疑人落网。


本案中,犯罪嫌疑人通过电信手段诈骗电子银行承兑汇票贴现款,这种新型电信诈骗案件在全国尚属首例。



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